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洗錢防制法（人頭帳戶） 一罪不二罰問題
不好意思我想請問大家如果某甲提供網路銀行帳號密碼給詐欺集團涉犯洗錢罪，而此帳號被詐騙集團多次利用，獲得了許多來自不同受害者的金錢。例如現有被害人A、B、C、D檢察官針對被害人A、B部份向法院申請簡易判決處刑，法院也已下判決，都無人提起上訴，目前判決確定。被告這時又收到地檢署傳票，是C、D被害人提告。針對C、D被害人這部份，檢察官是不是只能下不起訴處分；或是檢察官起訴，法院就要下不受理判決？因為被告提供網路銀行帳號密碼只有一次，屬單一行為，應有一罪不二罰的適用？想請問大家我這樣的理解是正確的嗎？
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洗錢防制法
請問被檢察官上訴後判決有期徒刑五個月，可易科罰金或服勞役可上訴請法官判緩刑或減輕刑期嘛？錢有經過我的帳戶又轉給b，b把錢拿給cC跟我說當時的錢是玩博弈賺的錢後來才知道他是地下換匯的錢，但中間商沒有把錢給換匯的人開庭時b有出庭作證是把錢給了c我與b,c現實並不認識，我跟c是網友B,c是現實認識也知道對方名字C原本要我做偽證將b的事情都攬在我身上說錢是我拿走的，但我開庭時並沒有這樣說是跟法官說c叫我做偽證想請教可以透過上訴方式用什麼理由將刑期降低或判無罪亦或者緩刑？成功率高嗎？
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打開履歷收到博奕產業的面試邀請，請問怎麼判斷對方是合法還是違法？
從事博弈工作常見的法律風險洗錢罪、參與犯罪組織若工作內容涉及金流，例如使用人頭帳戶為賭客儲值、兌現，則不論工作地點在中華民國境內或境外，都可能觸犯洗錢罪；而通常公司內也需要多人分工合作，不會只靠一兩名員工就完成所有賭博相關流程，因此也可能觸犯組織犯罪防制條例。圖利聚眾賭博罪若工作地點在國內，則即使是擔任客服、視覺設計、網站維護等，看似與賭博行為無關的基層工作，也很可能負上圖利聚眾賭博罪共同正犯的責任。若工作地點在國外、服務國外賭客，則雖然不適用中華民國刑法，但仍可能有觸犯當地法律的風險。求職者的...
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被詐騙騙錢，目前收到詐欺傳票該怎麼辦
我之前遇到網拍的詐騙，對方已我的帳號沒有通過驗證為由，誘導我匯款認證。我當時就匯款給他，他說過一陣子會將錢轉給我，我也不疑有他。過了一陣子真的收到一筆款項，那筆款項與我匯出去的金額有落差，於是對方說那是操作失誤請我再將錢匯還給他，我照做了。前陣子發現自己帳戶被警示，今天收到傳票，請問我這樣的案子會被判為洗錢幫助犯嗎？我當下馬上有去警局報案了，我自己也是被害人，戶裡的款項確實匯出給他們被掏空，再麻煩大家解答了謝謝。
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有傳直銷法，公司法，金融法等
請問外國公司已合法落地在台灣成立公司，但該公司高階領導傳銷商公開吸收會員，廣收會員個人資料，應用個人手機及電腦透過國際網路，收取現金再用他人的信用卡或用個人信用卡刷卡加入原本國外公司成為會員，沒有開發票，也沒有給產品，也沒有公司合約契約書，若成功為會員，國外該公司會寄給三封確認信件給該會員，並用公排方式招收會員。有規避公司税金及個人佣金收入所得稅法。以謀取個人最大利益。不知道這是否涉嫌有公司法，金融洗錢法，傳直銷法，個資法，盗刷信用卡等詐欺。以外國合法落地台灣傳銷公司掩護該國外公司進行交易
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一罪不二罰原則，適用於未併案且不同告訴人的情況嗎?
閱讀過平台上有關一罪不二罰的原則後想問如果某甲成為詐騙集團之人頭帳戶涉犯洗錢罪，而此帳號被詐騙集團多次利用，獲得了許多來自不同受害者的金錢。若這幾名受害者於不同時間點提告，檢察官又沒有併案處理而移請法院判決後，後續尚未判決的案件是否適用一罪不二罰之原則?
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上訴能爭取緩刑嘛？
檢察官起訴洗錢防制法請問被檢察官上訴後判決有期徒刑五個月，可易科罰金或服勞役可上訴請法官判緩刑或減輕刑期嘛？錢有經過我的帳戶又轉給b，b把錢拿給cC跟我說當時的錢是玩博弈賺的錢後來才知道他是地下換匯的錢，但中間商沒有把錢給換匯的人開庭時b有出庭作證是把錢給了c我與b，c現實並不認識，我跟c是網友B，c是現實認識也知道對方名字C原本要我做偽證將b的事情都攬在我身上說錢是我拿走的，但我開庭時並沒有這樣說是跟法官說c叫我做偽證想請教可以透過上訴方式用什麼理由將刑期降低或判無罪亦或者緩刑？成功率高嗎？
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甲銀行訴請乙於各大報紙頭版刊登道歉啟事3天，有無理由？
甲銀行股份有限公司（下稱甲銀行），主張乙於網路散布該銀行內控失靈違法超貸，違反洗錢防制法幫助他人犯罪，將受主管機關撤銷銀行營業執照等不實言論，造成甲銀行客戶擠兌存款流失，商譽遭受侵害為由，依侵權行為法律關係，訴請乙於各大報紙頭版刊登道歉啟事3天。
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我想請問一下 我目前這樣的判決還有辦法怎麼處理 可以不入監的方式嗎?謝謝
主文:xxx幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一班洗錢罪,處有期徒刑肆月,併科罰金新台幣貳萬元,罰金如易服勞役,以新台幣一千元折算一日.謝謝目前的狀況如上想問看看有什麼方法能改成像一科罰金還是別種方法不入監的呢?
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沒有主題
我在大陸做生意，介紹一個大陸人給台灣的朋友，後來他倆盜刷別人的銀行卡，大陸那個人被抓後，供出是我介紹的人，就抓了我，請律師，律師也讓我認罪，問題是我沒有做怎麼認罪呢！後來那個大陸人另案處理了，大陸的法律根本不是分辨是非黑白，而是寧可錯殺ㄧ百不能放過一個，我莫名其妙的變成被告，和一群不認識的人變同案，後來我被判刑做了五年牢，案子到審判結束總共花了3年，最後才看到那個另案處理的人口供也說是經我介紹認識，我沒參與做案，我心裡也算明白了大陸的法律哪叫法律，ㄧ開始就是要我頂罪了！真的很冤，但是有什麼辦法呢...
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被誤認為是詐騙集團，帳戶被凍結要怎麼辦？
您好，關於提問「詐騙集團用了我的帳號留給他人，要怎麼證明自己是一般使用的正常人」，謹回覆如下：您的提問是針對舉證方式，我擬放在最後回答。先說明如果舉證失敗（也就是這個帳號遭通報為「警示帳戶」）的法律依據及效果：警示帳戶的法源依據是銀行法第45條之2，該條的原意在於銀行為了保護其存款帳戶，避免存款帳戶遭到他人不法使用。所以，如果銀行發現有疑似不法之往來情形，就可以予以暫停存入或提領、匯出款項。根據銀行法第45條之2第3項的授權，行政院金融監督管理委員會（下稱金管會）訂立了「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之...